Новости Одессы


    ГФС: наложен арест на 450 миллионов гривен известного одесского контрабандиста

    Ноябрь 6, 2017 18:08

    Государственная фискальная служба (ГФС) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыли масштабную схему по минимизации таможенных платежей в Одесской области, — сообщает издание «Факты» со ссылкой на ГФС.

    Заморожены счета сразу нескольких одесских фирм-импортеров. Арестованные средства — это активы одного из самых влиятельных контрабандистов Украины, — утверждают в ведомстве.

    Одесские группировки контрабандистов создали десятки фирм-однодневок, директорами которых являются подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки). Поставками занимались аналогичные фирмы-«прокладки». Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять раз и более. Получив декларации с очевидно недостоверными данными, таможенники корректировали стоимость до уровня, который соответствовал реальной цене товара. Однако злоумышленники через суд получали решения в пользу импортера и возвращали себе «излишне» уплаченные средства обратно на расчетные счета своих предприятий. Затем разница в платежах делилась между участниками преступной схемы. Как правило, это были силовики, судьи и сами бизнесмены,- рассказали в ГФС не называя конкретных лиц.

    Отметим, что по закону три месяца деньги будут находиться на специальных счетах таможни. В казну они могут быть направлены только в одном случае: если за это время импортеры не вернут их в судебном порядке.

     

     

     

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    88 / 0,290 / 47.1mb