Новости Одессы

Налоговики разоблачили нелегальный междугородний конвертационный центр, который прикрывался продажей зерновых культур. За год он успел «отмыть» около 500 млн грн.

Пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС) рассказала о спецоперации по разоблачению деятельности конвертационного центра национального масштаба. Среди 13 фиктивных фирм-фигурантов были обнаружены и зарегистрированные в Одессе. Основная деятельность преступной схемы при этом приходилась на Киев и Николаев.

«Эти предприятия перечисляли безналичные средства ряду компаний за якобы поставки партий зерновых культур. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, с которых снимались в наличной форме. Фактически же покупка-продажа зерновой продукции не осуществлялась, проводилось лишь их документальное оформление. Переведённые в наличность денежные средства передавались «клиентам» за исключением установленного процента», — объясняют спикеры ГФС.

Данные манипуляции позволяли легализировать теневой доход с уклонением от налоговой нагрузки на прибыль за счёт незаконного формирования валовых затрат. Таким образом, в период с 2014 г по 2015 г было обналичено около 500 млн грн, что нанесло ущерб бюджету страны в размере более чем 70 млн грн. На данный момент налоговики уже арестовали 12 счетов замешанных в схеме предприятий и выяснили личности огранизаторов и «бухгалтера» конвертационного центра.

«Кроме того, было проведено два обыска в г. Киеве и три – в г. Николаеве в результате которых было обнаружено и изъято 55 печатей транзитных и фиктивных фирм, 650 тысяч гривен, 86 чековых книжек, почти 50 банковских карт, первичная бухгалтерская документация транзитных и фиктивных фирм и компьютерная техника», — рапортуют фискальщики.