Новости Одессы


    Одесса попала в схему полумиллиардного конвертационного центра

    Июль 16, 2015 16:20

    Налоговики разоблачили нелегальный междугородний конвертационный центр, который прикрывался продажей зерновых культур. За год он успел «отмыть» около 500 млн грн.

    Пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС) рассказала о спецоперации по разоблачению деятельности конвертационного центра национального масштаба. Среди 13 фиктивных фирм-фигурантов были обнаружены и зарегистрированные в Одессе. Основная деятельность преступной схемы при этом приходилась на Киев и Николаев.

    «Эти предприятия перечисляли безналичные средства ряду компаний за якобы поставки партий зерновых культур. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных предприятий, с которых снимались в наличной форме. Фактически же покупка-продажа зерновой продукции не осуществлялась, проводилось лишь их документальное оформление. Переведённые в наличность денежные средства передавались «клиентам» за исключением установленного процента», — объясняют спикеры ГФС.

    Данные манипуляции позволяли легализировать теневой доход с уклонением от налоговой нагрузки на прибыль за счёт незаконного формирования валовых затрат. Таким образом, в период с 2014 г по 2015 г было обналичено около 500 млн грн, что нанесло ущерб бюджету страны в размере более чем 70 млн грн. На данный момент налоговики уже арестовали 12 счетов замешанных в схеме предприятий и выяснили личности огранизаторов и «бухгалтера» конвертационного центра.

    «Кроме того, было проведено два обыска в г. Киеве и три – в г. Николаеве в результате которых было обнаружено и изъято 55 печатей транзитных и фиктивных фирм, 650 тысяч гривен, 86 чековых книжек, почти 50 банковских карт, первичная бухгалтерская документация транзитных и фиктивных фирм и компьютерная техника», — рапортуют фискальщики.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    110 / 0,384 / 57.9mb