Новости Одессы


    Одесские налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 500 миллионов гривен

    Ноябрь 6, 2014 19:01

    Оперативники Одесского регионального главка Государственной фискальной службы выявили и прекратили деятельность конвертационного центра.

    — Организаторами центра была группа лиц, в состав которой входили не менее десяти человек, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Они предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличность.

    Преступная схема заключалась в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Николаеве. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и переводу в наличность полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков Одессы.

    Удалось установить, что только в текущем году общий объем проконвертированных средств составил более 200 миллионов гривен, сумма НДС составила более 30 миллионов. В общем, конвертировано 500 миллионов гривен.

    В ходе санкционированных обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

    Решается вопрос о начале уголовного производства.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    Сентябрь 26, 2017 17:38
    Начальник одесской полиции о пожаре в «Виктории»: «Версия с поджогом однозначно не подтверждается»
    Сентябрь 26, 2017 16:07
    Госаудитслужба инициировала четыре уголовных дела в аграрном секторе юга Украины
    Сентябрь 26, 2017 12:01
    В Военной прокуратуре рассказали, на чем "погорели" чиновницы из Департамента экологии горсовета
    Сентябрь 26, 2017 10:37
    Одесский судья рассказал, чем должна была заниматься воспитатель муниципального детского лагеря «Виктория»
    Сентябрь 26, 2017 09:29
    «Курочка по зернышку»: компания, связанная с городским чиновником освоила 25 миллионов
    Сентябрь 26, 2017 09:20
    "Шито белым нитками ?" Мэр Труханов отстранил от должности давно уволенного воспитателя «Виктории»
    Сентябрь 26, 2017 09:16
    Накануне вечером на поселке Котовского маршрутка сбила женщину (ФОТО)
    Сентябрь 25, 2017 19:12
    СБУ задержаны на взятке чиновники управления по труду (ФОТО)


    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    100 / 0,431 / 64.62mb