Оперативники Одесского регионального главка Государственной фискальной службы выявили и прекратили деятельность конвертационного центра.
— Организаторами центра была группа лиц, в состав которой входили не менее десяти человек, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Они предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличность.
Преступная схема заключалась в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Николаеве. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и переводу в наличность полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков Одессы.
Удалось установить, что только в текущем году общий объем проконвертированных средств составил более 200 миллионов гривен, сумма НДС составила более 30 миллионов. В общем, конвертировано 500 миллионов гривен.
В ходе санкционированных обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.
Решается вопрос о начале уголовного производства.
Май 30, 2020 18:36 ВСУ отказал в передаче Дела завода «Краян» в Одессу |
|
Май 30, 2020 17:05 Возле железнодорожного вокзала зарезали мужчину (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 16:25 Присвоила участок земли стоимостью 7,8 миллиона: руководитель предприятия предстанет перед судом |
|
Май 30, 2020 14:45 В Одессе установлен памятник погибшим воинам АТО и ООС (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 13:12 Сбил мотоциклиста и уснул: в Одессе пьяный наставник юристов совершил ДТП |
|
Май 30, 2020 11:46 Как получить компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19? |
|
Май 30, 2020 10:18 Подробности жестокого убийства семейной пары в Шабо |
|
Май 30, 2020 09:17 В Одесской области почти три часа тушили масштабный пожар в частном доме (ФОТО) |