Новости Одессы


    Одесские налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 500 миллионов гривен

    Ноябрь 6, 2014 19:01

    Оперативники Одесского регионального главка Государственной фискальной службы выявили и прекратили деятельность конвертационного центра.

    — Организаторами центра была группа лиц, в состав которой входили не менее десяти человек, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Они предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличность.

    Преступная схема заключалась в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Николаеве. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и переводу в наличность полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков Одессы.

    Удалось установить, что только в текущем году общий объем проконвертированных средств составил более 200 миллионов гривен, сумма НДС составила более 30 миллионов. В общем, конвертировано 500 миллионов гривен.

    В ходе санкционированных обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

    Решается вопрос о начале уголовного производства.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    92 / 0,286 / 47.13mb