Новости Одессы

Благодаря подозрительности работников одного из городских банков, стражам порядка удалось разоблачить группу мошенников, которые пытались перевести крупные суммы денег на счета, открытые фиктивным предпринимателем.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Одесской области, ссылаясь на материалы УГСБЭП, «нарушители законодательства, с целью незаконного завладения чужими денежными средствами, за денежное вознаграждение предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя». Предприимчивый одессит согласился на участие в афёре. После приобретения ООО, от имени предприятия и его нового владельца в одном из одесских банков были открыты шесть валютных расчётных счетов, и заключён договор о расчётно-кассовом обслуживании его «компании».

«Также в ходе досудебного расследования работники милиции выяснили, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры, вместе с другими документами и печатью предприятия, лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать указанное предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий», — сообщают борцы с экономическими преступлениями.

Как и следовало ожидать, пока за грехи мошенников придётся отвечать алчному «директору». В отношении него уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).  Также проводятся следственные действия по установлению лиц, организовавших преступную схему, и их задержанию. В случае их успешного обнаружения, организаторы предстанут перед законом согласно ст. 190 УК Украины (мошенничество). Если «горе-директору» грозит крупный штраф, то для аферистов, позарившихся на чужие деньги, украинское законодательство предусматривает до 12 лет тюремного заключения, в зависимости от размера ущерба и деталей совершённого преступления.