Новости Одессы


    Отпетый мошенник: во Франции задержали одессита из «высшей лиги аферизма»

    Октябрь 17, 2018 09:41

    Европол в ходе совместной операции с французской и украинской полицией задержал в городе Дижон мужчину по подозрении в совершении «подозрительных денежных трансакций», связанных с приобретением замка эпохи Раннего Средневековья в провинции Бургундия.

    Об этом Европол сообщил официально на своей странице.

    Три авторитетных источника украинской стороны (которые пожелали остаться неизвестными) одновременно утверждают, что речь идет об одессите Дмитрии Малиновском, который на родине являлся главным фигурантом уголовных дел — о хищении путем мошенничества 12 миллионов долларов с обещанием о поставках продукции ОПЗ и в связи с отчуждением у Министерства обороны Украины и продажей коммерческим структурам из Российской Федерации комплекса стадиона СКА на улице Пироговской.

    Министерство внутренних дел Украины официально объявило Дмитрия Малиновского в розыск 16 января 2015 года. Однако исчез он несколькими месяцами ранее – ориентировочно в октябре-ноябре 2014 года.

    Из открытых источников известно, что в марте 2006 года директор филиала ЦСБУ Министерства обороны «Укроборонстрой» Вячеслав Мельник заключил с ООО «Грин Коин» инвестиционный договор, а также договор паевого участия. По его условиям, компания получала в собственность вышеуказанный спорткомплекс в обмен на квартиры для военнослужащих или денежную компенсацию. Позже следствие установит, что договор был фиктивным: Мельник превысил свои служебные полномочия и не имел право передавать имущественный комплекс, который все еще числился на балансе Министерства обороны. Суд признал, что чиновник действовал в интересах коммерсантов с целью передачи комплекса в их собственность.

    Уголовное преследование Малиновского в Украине прекратилось, когда стало известно о его смерти — защита предъявила свидетельство о смерти.

    Таким образом, формально усопший Малиновский оказался жив и благополучен во Франции.

    Французские правоохранители арестовали активы стоимостью 4,6 миллиона евро, включая замок, винтажный Роллс-Ройс Фантом и три картины Сальвадора Дали.

    В ходе судебного процесса в Киевском суде Одессы Малиновский почти не ходил, «по состоянию здоровья»

     

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    109 / 0,387 / 57.97mb