С помощью решений хозяйственного суда и подставных фирм злоумышленники сумели вывести за рубеж денежные средства в сумме, стремящейся к бюджету Одесской области на 2015 г.
Уголовное производство по данным фактам были открыты ещё 30 апреля, согласно ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предприятие), сообщили ОТКАТу в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
«Так, в ходе мониторинга Единого реестра судебных решений выявлено 8 решений хозяйственного суда области, которыми удовлетворены иски 8 субъектов хозяйствования о взыскании долгов с нерезидентов Украины за не поставленный товар на сумму почти 200 млн долл США. Одновременно, составление этих внешнеэкономических договоров направлено на выведение валютных средств за границы Украины, их присвоение и избежание ответственности за нарушение сроков, предусмотренных Законом Украины «Про порядок осуществления расчётов в иностранной валюте», — рапортуют в прокуратуре.
Позже обвинители установили, что указанные предприятия имеют признаки фиктивности, или вовсе прекратили свою деятельность. Стоит отметить, что указанная сумма примерно на 20-30 млн долл США меньше чем бюджет всей Одесской области, установленный на 2015 г.
Май 30, 2020 18:36 ВСУ отказал в передаче Дела завода «Краян» в Одессу |
|
Май 30, 2020 17:05 Возле железнодорожного вокзала зарезали мужчину (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 16:25 Присвоила участок земли стоимостью 7,8 миллиона: руководитель предприятия предстанет перед судом |
|
Май 30, 2020 14:45 В Одессе установлен памятник погибшим воинам АТО и ООС (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 13:12 Сбил мотоциклиста и уснул: в Одессе пьяный наставник юристов совершил ДТП |
|
Май 30, 2020 11:46 Как получить компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19? |
|
Май 30, 2020 10:18 Подробности жестокого убийства семейной пары в Шабо |
|
Май 30, 2020 09:17 В Одесской области почти три часа тушили масштабный пожар в частном доме (ФОТО) |