Новости Одессы


    СБУ: «разгром» конвертцентров в Киеве и Днепроперовске «аукнется» и в Одессе

    Март 20, 2016 15:57

    СБУ1

    Сотрудники Службы безопасности Украины проведена масштабная спецоперация в Киеве и Днепропетровске, во время которой раскрыли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен.

    Во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи относительно валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которые доказывают проведение финансовых сделок. Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

    Злоумышленники через бестоварные операции переводили в наличные деньги из почти ста предприятий Киева, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. Также организаторами осуществлялись теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

    Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-служба ведомства.

    Фото пресс-службы СБУ:

    СБУ2

     

     

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    113 / 0,507 / 59.01mb