Новости Одессы


    СБУ накрыла в Одессе очередной многомиллионный конвертационный центр (ФОТО)

    Ноябрь 21, 2015 11:53

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе деятельность теневых бухгалтеров из конвертационного центра. По словам силовиков, примерный оборот «денежных прачек» составлял более 200 млн грн.

    Как сообщили ОТКАТу в пресс-службе СБУ, силовая фаза операции началась с задержания курьера, приехавшего за очередной партией денег в размере 250 тыс грн.

    1

    После этого был проведён ряд обысков, во время которых удалось задержать почти 20 работников подпольной организации, в том числе и несколько руководящих лиц. В целом деятельность данного конвертационного центра ничем особым не выделялась: с помощью бестоварных операций через фиктивные фирмы прибыль фермеров и прочих бизнесменов Одесской области переводилась в «отмытую» наличность, либо выводилась из страны на счета зарубежных банков. Единственное, что немного удивило сотрудников СБУ это наличие у злоумышленников плана эвакуации документов на случай оперативных мероприятий. Но план провалился.

    В итоге на счетах фиктивных фирм силовики успели арестовать около 1 млн 500 тыс грн. Также была изъята оргтехника, чёрная бухгалтерия, печати подставных компаний, носители памяти с базой клиентов и копиями проведённых операций и т. п. В отношении группы злоумышленников открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    112 / 0,516 / 58.8mb