Новости Одессы


    СБУ подозревает крупнейшего оператора лотерей в финансировании терроризма

    Июнь 19, 2016 18:00

    191

    Главное управление СБУ в Киеве и области расследует уголовное производство от 14 декабря 2015 года по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами ООО «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

    «М.С.Л.»  является лидером среди лотерейных операторов Украины. Компания производит самые популярные в Украине лотереи: «Лото-Забава», «Спортлига», «Мегалот».

    По информации в Википедии учредителями ООО «М.С.Л.» выступает кипрская компания Evolot Limited (99,96% уставного капитала), а также физические лица Гетманцев Даниил Александрович и Зализняк Иван Михайлович (с вкладом в уставный капитал меньше 0,02% с каждого). Уставный капитал составил 137,8 млн гривен.
    Оффшор Evolot Limited связывают с российским консорциумом «Альфа-Групп». По информации СМИ, «М.С.Л.»  начала искать инвестора на российском рынке до 2010 года, а в начале 2010 года «Альфа-Групп» договорилась о приобретении доли в «М.С.Л.» .  В августе 2014 года министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что владельцами «М.С.Л.»  является миноритарные акционеры Альфа-Групп».
    22 августа 2014 года «М.С.Л.»  распространило заявление гражданина Республики Кипр Маркоса Шиапаниса, в котором он утверждал, что он является главным владельцем компании Evolot Limited, которая является владельцем «М.С.Л.».  Маркос Шиапанис, проживающий в Москве, известный как учредитель популярной в России в начале 1990-х лотерее «Лото-Миллион», а также как консультант по инвестированию в Россию через кипрские оффшоры.

    СБУ подало в суд ходатайство о доступе и изъятии регистрационных документов фирмы «М.С.Л.», а также ее банковских счетов за период с 1 января 2013 года по настоящее время, которое было удовлетворено судом частично – следователям СБУ судья предоставил доступ к запрашиваемым документам, но отказал в их изъятии, пишет Первая инстанция со ссылкой на определение Печерского суда Киева от 15 июня 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений

    Напомним, минувшей осенью Украина применила персональные ограничительные меры (санкции) к представителям крупнейших операторов лотерей в Украине – «М.С.Л.»  и «Патриот». Как сообщало Министерство финансов, в отношении этих операторов лотерей предусмотрен ряд ограничительных мер, включая блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ряд других санкций.  В середине 2014 года Минфин назвал незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине — «М.С.Л.» , «Патриот» и «УНЛ» и призвал граждан бойкотировать эти лотереи.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    112 / 0,495 / 59.75mb