Новости Одессы
СБУ разоблачила в Одессе схему отмывания денег для ЛНР через Москву
Служба безопасности Украины (СБУ) рапортует о задержании одесситки, причастной к схеме отмывания денежных средств для боевиков ЛНР через Россию.
Как сообщили ОТКАТу в пресс-службе СБУ, задержание производили сотрудники контрразведки в связке с областными коллегами. Злоумышленница входила в состав группы под руководством российских спецслужб, заверили спикеры силовиков. В её обязанности входила легализация денег, похищенных из хранилищ украинских банков на мятежной территории.
«Помеченные специальной краской гривны доставлялись из т. н. «ЛНР» в Москву, где их забирала женщина и ввозила на территорию Украины. Потом она открывала счета, на которых путём махинаций размещала помеченные деньги в украинских банках. Злоумышленница по указанию кураторов периодически снимала средства, переводила их в валюту и возвращала в Россию», — объяснили в пресс-службе СБУ.
Обратно уже «отмытые» деньги возвращались вновь на территорию подконтрольную ЛНР. В ходе операции украинским силовикам удалось заблокировать 200 тыс грн на двух депозитах. В данный момент продолжаются следственные действия по установлению других банковских счетов группы.
 |
Май 30, 2020 18:36 ВСУ отказал в передаче Дела завода «Краян» в Одессу |
 |
Май 30, 2020 17:05 Возле железнодорожного вокзала зарезали мужчину (ФОТО) |
 |
Май 30, 2020 16:25 Присвоила участок земли стоимостью 7,8 миллиона: руководитель предприятия предстанет перед судом |
 |
Май 30, 2020 14:45 В Одессе установлен памятник погибшим воинам АТО и ООС (ФОТО) |
 |
Май 30, 2020 13:12 Сбил мотоциклиста и уснул: в Одессе пьяный наставник юристов совершил ДТП |
 |
Май 30, 2020 11:46 Как получить компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19? |
 |
Май 30, 2020 10:18 Подробности жестокого убийства семейной пары в Шабо |
 |
Май 30, 2020 09:17 В Одесской области почти три часа тушили масштабный пожар в частном доме (ФОТО) |