Новости Одессы


    СБУ разоблачила в Одессе схему отмывания денег для ЛНР через Москву

    Октябрь 20, 2015 15:57

    Служба безопасности Украины (СБУ) рапортует о задержании одесситки, причастной к схеме отмывания денежных средств для боевиков ЛНР  через Россию.

    Как сообщили ОТКАТу в пресс-службе СБУ, задержание производили сотрудники контрразведки в связке с областными коллегами. Злоумышленница входила в состав группы под руководством российских спецслужб, заверили спикеры силовиков. В её обязанности входила легализация денег, похищенных из хранилищ украинских банков на мятежной территории.

    «Помеченные специальной краской гривны доставлялись из т. н. «ЛНР» в Москву, где их забирала женщина и ввозила на территорию Украины. Потом она открывала счета, на которых путём махинаций размещала помеченные деньги в украинских банках. Злоумышленница по указанию кураторов периодически снимала средства, переводила их в валюту и возвращала в Россию», — объяснили в пресс-службе СБУ.

    Обратно уже «отмытые» деньги возвращались вновь на территорию подконтрольную ЛНР. В ходе операции украинским силовикам удалось заблокировать 200 тыс грн на двух депозитах. В данный момент продолжаются следственные действия по установлению других банковских счетов группы.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    91 / 0,282 / 47.45mb