Новости Одессы


    СБУ в Одессе накрыла теневой конвертационный центр

    Ноябрь 19, 2014 12:26

    Сотрудники службы безопасности Украины задержали 7 жителей Одессы и области, которые наладили схему выведения денег частных структур в «теневой оборот».

    Как сообщают в пресс-центре СБУ, «злоумышленники, используя более 20-ти специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в «теневой оборот» средства отечественных субъектов хозяйствования путём незаконного перевода безналичных средств в наличные, а также содействие в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путём».

    «Чекисты» задержали курьера, который передавал заказчикам 1,15 млн грн наличными. В тот же день они провели обыски в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки.

    PM691image002

    Во время обысков были изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные об объёмах проведённых операций и заказчиках противоправных услуг, а также финансово-хозяйственную документацию, которую использовали для преступной деятельности.

    PM160image004

    Согласно постановлению суда, наложен арест на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 млн грн.

    Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов) Уголовного кодекса Украины.

    PM389image006

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    95 / 0,307 / 47.77mb