Новости Одессы


    Среди звеньев «одесского конверта» был Укрсиббанк

    Март 17, 2015 09:38

    Банки из группы крупнейших увеличивают долю операций по обслуживанию теневой экономики. Источники в силовых органах называют среди замеченных на местах участников теневых операций таких игроков, как государственный Ощадбанк, так и крупнейший в стране ПриватБанк.

    В самом деле, спрятаться в большом банке теневым операциям гораздо проще, в том числе — от глаз регулятора, и даже от глаз собственного руководства. Вопреки заявлениям НБУ о том, что по состоянию на начало осени 2014 года крупнейшие банки не злоупотребляли сотрудничеством с теневым сектором, в Государственной фискальной службе располагали другой информацией.

    Первый заместитель главы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко рассказал Forbes, что среди звеньев так называемого «одесского конвертцентра» мог числиться, в том числе, крупнейший Укрсиббанк: «Общий объем проконвертированных средств ликвидированного в Одессе «конверта» на протяжении 2012-2014 годов составил около 130 млн гривен. Обналичивание денежных средств происходило на территории города Одесса в ПАО «Укрсиббанк».

     

     

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    91 / 0,294 / 47.52mb