Новости Одессы
Среди звеньев «одесского конверта» был Укрсиббанк
Банки из группы крупнейших увеличивают долю операций по обслуживанию теневой экономики. Источники в силовых органах называют среди замеченных на местах участников теневых операций таких игроков, как государственный Ощадбанк, так и крупнейший в стране ПриватБанк.
В самом деле, спрятаться в большом банке теневым операциям гораздо проще, в том числе — от глаз регулятора, и даже от глаз собственного руководства. Вопреки заявлениям НБУ о том, что по состоянию на начало осени 2014 года крупнейшие банки не злоупотребляли сотрудничеством с теневым сектором, в Государственной фискальной службе располагали другой информацией.
Первый заместитель главы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко рассказал Forbes, что среди звеньев так называемого «одесского конвертцентра» мог числиться, в том числе, крупнейший Укрсиббанк: «Общий объем проконвертированных средств ликвидированного в Одессе «конверта» на протяжении 2012-2014 годов составил около 130 млн гривен. Обналичивание денежных средств происходило на территории города Одесса в ПАО «Укрсиббанк».
 |
Август 17, 2019 18:15 Понедельник в Одессе начнется с отключения воды на Французском бульваре и соседних улицах |
 |
Август 17, 2019 16:09 Стадион Черноморец в Одессе снова попытаются продать с молотка |
 |
Август 17, 2019 14:35 Полиция назвала три версии трагического пожара в отеле Токио Стар в Одессе |
 |
Август 17, 2019 10:55 Одессит ответит в суде за сбыт опасного психотропа |
 |
Август 17, 2019 09:55 Пожар в гостинице «Токио Стар»: недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты для пострадавших (ФОТО) |
|
Август 17, 2019 09:39 В результате пожара в гостинице «Токио Стар» трамваи не смогли вовремя выйти на линию. Обновлено |
 |
Август 17, 2019 09:22 В Затоке непрошенный «гость» из Закавказья ограбил киевлянку |
|
Август 17, 2019 07:34 И снова трагедия в Одессе: в горящем отеле ночью погибли восемь человек (ФОТО) |