Новости Одессы
Среди звеньев «одесского конверта» был Укрсиббанк
Банки из группы крупнейших увеличивают долю операций по обслуживанию теневой экономики. Источники в силовых органах называют среди замеченных на местах участников теневых операций таких игроков, как государственный Ощадбанк, так и крупнейший в стране ПриватБанк.
В самом деле, спрятаться в большом банке теневым операциям гораздо проще, в том числе — от глаз регулятора, и даже от глаз собственного руководства. Вопреки заявлениям НБУ о том, что по состоянию на начало осени 2014 года крупнейшие банки не злоупотребляли сотрудничеством с теневым сектором, в Государственной фискальной службе располагали другой информацией.
Первый заместитель главы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко рассказал Forbes, что среди звеньев так называемого «одесского конвертцентра» мог числиться, в том числе, крупнейший Укрсиббанк: «Общий объем проконвертированных средств ликвидированного в Одессе «конверта» на протяжении 2012-2014 годов составил около 130 млн гривен. Обналичивание денежных средств происходило на территории города Одесса в ПАО «Укрсиббанк».
 |
Февраль 17, 2019 14:42 Свято-Троицкий приход села Новоелизаветовка перешел в Православную Церковь Украины (ФОТО) |
 |
Февраль 17, 2019 11:38 В Одессе сожгли автомобиль известного историка и краеведа (ФОТО) |
 |
Февраль 17, 2019 09:29 Смертельное ДТП в Татарбунарском районе (ФОТО) |
 |
Февраль 16, 2019 19:23 В яхт-клубе под Одессой нашли противотанковое оружие |
 |
Февраль 16, 2019 16:31 В центре Одессы горела квартира |
 |
Февраль 16, 2019 12:27 Карета скорой помощи, которая везла беременную на сносях, застряла в бездорожье Одесской области |
 |
Февраль 16, 2019 10:07 На трассе Одесса-Рени под колесами автомобиля погиб велосипедист |
 |
Февраль 15, 2019 18:41 Сотрудник Педуниверситета поставил "таксу" 900 долларов за то, чтобы студента не отчислили, и... погорел на взятке |