Новости Одессы
Среди звеньев «одесского конверта» был Укрсиббанк
Банки из группы крупнейших увеличивают долю операций по обслуживанию теневой экономики. Источники в силовых органах называют среди замеченных на местах участников теневых операций таких игроков, как государственный Ощадбанк, так и крупнейший в стране ПриватБанк.
В самом деле, спрятаться в большом банке теневым операциям гораздо проще, в том числе — от глаз регулятора, и даже от глаз собственного руководства. Вопреки заявлениям НБУ о том, что по состоянию на начало осени 2014 года крупнейшие банки не злоупотребляли сотрудничеством с теневым сектором, в Государственной фискальной службе располагали другой информацией.
Первый заместитель главы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко рассказал Forbes, что среди звеньев так называемого «одесского конвертцентра» мог числиться, в том числе, крупнейший Укрсиббанк: «Общий объем проконвертированных средств ликвидированного в Одессе «конверта» на протяжении 2012-2014 годов составил около 130 млн гривен. Обналичивание денежных средств происходило на территории города Одесса в ПАО «Укрсиббанк».
