Новости Одессы

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в Одесской области, совместно с работниками областной прокуратуры, прекратили деятельность незаконного «конвертационного центра», который помогал коммерсантам уклоняться от налогов и выводить валюту за границу.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Одесской области, со ссылкой на материалы коллег из УБОПа, данное общество с ограниченной ответственностью на протяжении длительного времени занималось накоплением импортного НДС и выводом денежных средств за границу на территории г. Ильичёвск. В результате проведённого обыска у злоумышленников были изъяты 600 тыс грн, «чёрная бухгалтерия», печати и штампы фиктивных предприятий и нерезидентов Украины, в том числе факсимиле иностранных руководителей, бланки иностранных компаний и само оборудование, на котором изготавливались поддельные документы заграничных экспортёров.

«Как выяснили правоохранители, неустановленные лица, используя коррупционные связи с должностными лицами государственных учреждений, занимались внесением заведомо недостоверных данных в официальные документы при таможенном оформлении груза. Это приводило к непоступлению обязательных платежей в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах», — рапортуют правоохранители.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 6 лет тюремного заключения со «специальной конфискацией», и крупный штраф.