Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в Одесской области, совместно с работниками областной прокуратуры, прекратили деятельность незаконного «конвертационного центра», который помогал коммерсантам уклоняться от налогов и выводить валюту за границу.
Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Одесской области, со ссылкой на материалы коллег из УБОПа, данное общество с ограниченной ответственностью на протяжении длительного времени занималось накоплением импортного НДС и выводом денежных средств за границу на территории г. Ильичёвск. В результате проведённого обыска у злоумышленников были изъяты 600 тыс грн, «чёрная бухгалтерия», печати и штампы фиктивных предприятий и нерезидентов Украины, в том числе факсимиле иностранных руководителей, бланки иностранных компаний и само оборудование, на котором изготавливались поддельные документы заграничных экспортёров.
«Как выяснили правоохранители, неустановленные лица, используя коррупционные связи с должностными лицами государственных учреждений, занимались внесением заведомо недостоверных данных в официальные документы при таможенном оформлении груза. Это приводило к непоступлению обязательных платежей в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах», — рапортуют правоохранители.
На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 6 лет тюремного заключения со «специальной конфискацией», и крупный штраф.
Май 30, 2020 18:36 ВСУ отказал в передаче Дела завода «Краян» в Одессу |
|
Май 30, 2020 17:05 Возле железнодорожного вокзала зарезали мужчину (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 16:25 Присвоила участок земли стоимостью 7,8 миллиона: руководитель предприятия предстанет перед судом |
|
Май 30, 2020 14:45 В Одессе установлен памятник погибшим воинам АТО и ООС (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 13:12 Сбил мотоциклиста и уснул: в Одессе пьяный наставник юристов совершил ДТП |
|
Май 30, 2020 11:46 Как получить компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19? |
|
Май 30, 2020 10:18 Подробности жестокого убийства семейной пары в Шабо |
|
Май 30, 2020 09:17 В Одесской области почти три часа тушили масштабный пожар в частном доме (ФОТО) |