Новости Одессы


    В Одессе и Николаеве экспортеры «отмыли» сотни миллионов на металлоломе (ФОТО, ВИДЕО)

    Август 7, 2015 13:37

    Сотрудники налоговой милиции и СБУ разоблачили преступную схему экспортеров металлолома в Николаеве, Киеве, Умани и Одессе, которая нанесла ущерб государству на 400 миллионов гривен.

    Как отмечают в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, злоумышленники, используя предприятия с признаками фиктивности, легализовали металлолом в особо крупных размерах. Одновременно в четырех городах прошли обыски в помещениях предприятий, в ходе которых обнаружили и изъяли 2,3 миллиона гривен, печати, документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

    01247549ec1192dd9181df4322a3db8a.i370x370x408

    Кроме того, в ходе осмотра порта в Николаеве обнаружили 13,8 тысячи тонн металлолома ориентировочной стоимостью 55 миллиона гривен, часть которого была погружена на судно. В настоящее время принимаются меры по наложению ареста на груз. Также при помощью службы Госфинмониторинга было заблокировано более 35 счетов, которые использовали указанные предприятия.

    Действия экспортеров расследуются в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

    В пресс-центре СБУ уточнили, что был ликвидирован большой «конвертационный центр».

    f053d21c56266e5cfff04ed4dfb9bb1a.i370x207x360f8763b15188b7208e684551c5c32da7c.i370x207x360

    «Должностные лица ряда коммерческих структур организовали схему отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия», — указано в сообщении.

    По данным спецслужбы, во время обысков изъяли 2,4 миллиона гривен, а металлолом весом в 13 тысяч тонн на сумму 60 миллионов гривен нашли в Николаевском морском торговом порту, где он проходил таможенное оформление. Часть металлолома была из зоны проведения АТО.

    3bfed08b44518ff41dc3f5c841342ca5.i240x180x307

    Указанные факты расследуются по части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство») и части 3 статьи 209 («Отмывание доходов») УК Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию террористов.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    97 / 0,326 / 47.18mb