Новости Одессы

Сотрудники налоговой милиции и СБУ разоблачили преступную схему экспортеров металлолома в Николаеве, Киеве, Умани и Одессе, которая нанесла ущерб государству на 400 миллионов гривен.

Как отмечают в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, злоумышленники, используя предприятия с признаками фиктивности, легализовали металлолом в особо крупных размерах. Одновременно в четырех городах прошли обыски в помещениях предприятий, в ходе которых обнаружили и изъяли 2,3 миллиона гривен, печати, документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Кроме того, в ходе осмотра порта в Николаеве обнаружили 13,8 тысячи тонн металлолома ориентировочной стоимостью 55 миллиона гривен, часть которого была погружена на судно. В настоящее время принимаются меры по наложению ареста на груз. Также при помощью службы Госфинмониторинга было заблокировано более 35 счетов, которые использовали указанные предприятия.

Действия экспортеров расследуются в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

В пресс-центре СБУ уточнили, что был ликвидирован большой «конвертационный центр».

«Должностные лица ряда коммерческих структур организовали схему отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия», — указано в сообщении.

По данным спецслужбы, во время обысков изъяли 2,4 миллиона гривен, а металлолом весом в 13 тысяч тонн на сумму 60 миллионов гривен нашли в Николаевском морском торговом порту, где он проходил таможенное оформление. Часть металлолома была из зоны проведения АТО.

Указанные факты расследуются по части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство») и части 3 статьи 209 («Отмывание доходов») УК Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию террористов.