Новости Одессы


    В Одессе накрыли большой конвертцентр, деньги из которого направлялись в Москву и Ростов-на-Дону

    Ноябрь 9, 2018 13:06

    В Одессе остановили деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

    По информации прокуратуры, ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен. За время деятельности «конвертаторы» успели «отмыть» более 120 млн грн.

    Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие в Одесской области.Они переводили безнал в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, получая «услуги» по минимизации налогов.

    Любопытно, что часть средств перечислялась на счета предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании, констатирует пресс-служба СБУ.

    В офисе конвертационного центра изъяли валюту на сумму более 18 миллионов по гривневом эквиваленте, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

    Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    Март 19, 2019 11:44
    Дело 2 Мая: за 11 судебных заседаний не удалось собрать всех оправданных и их защитников
    Март 19, 2019 10:40
    Одесская область: полиция расследует случай вандализма на мемориале воинам Армии УНР  
    Март 19, 2019 09:54
    В Одесской ОГА определились в размере единовременной социальной помощи населению, рассмотрев 1184 обращения на выплату
    Март 18, 2019 18:47
    Одесский костел стaл третьим в Украине, получившим особый стaтус (ФОТО)
    Март 18, 2019 17:42
    Прокуратура Одесской области: в Аркадии орудовала преступная группировка "правоохранителей" (ФОТО, ВИДЕО)
    Март 18, 2019 16:40
    В Одессе задержаны рэкетиры, которые сбросили иностранца с балкона
    Март 18, 2019 16:05
    Австралия, вслед за ЕС, Канадой и США расширила санкции в отношении России, призвав агрессора освободить пленных украинских моряков
    Март 18, 2019 15:19
    Одесская область: в колодце обнаружен труп 81- летней женщины (ФОТО)


    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    116 / 0,385 / 57.99mb