Новости Одессы


    В Одессе накрыли большой конвертцентр, деньги из которого направлялись в Москву и Ростов-на-Дону

    Ноябрь 9, 2018 13:06

    В Одессе остановили деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

    По информации прокуратуры, ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен. За время деятельности «конвертаторы» успели «отмыть» более 120 млн грн.

    Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие в Одесской области.Они переводили безнал в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, получая «услуги» по минимизации налогов.

    Любопытно, что часть средств перечислялась на счета предприятий в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании, констатирует пресс-служба СБУ.

    В офисе конвертационного центра изъяли валюту на сумму более 18 миллионов по гривневом эквиваленте, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.

    Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    Ноябрь 15, 2018 15:27
    В мэрии Белгород-Днестровского вернут должность первого зама мэра, чтобы уволенный Кесарчук смог восстановиться
    Ноябрь 15, 2018 13:31
    Спецслужбы вывели "на чистую воду" одесситов, которые получали контрабандный алкоголь и сигареты почтой
    Ноябрь 15, 2018 12:21
    Сегодня в Хаджибейский лиман выпускают почти 3 млн мальков толстолоба, карпа и карася
    Ноябрь 15, 2018 11:09
    В Одесской области задержали группу браконьеров, которая тянула из лимана тоннами
    Ноябрь 15, 2018 10:15
    Будьте внимательны: в Одессе женщина закрылась на балконе и выбиралась при помощи спасателей
    Ноябрь 15, 2018 08:15
    НАБУ открыло уголовное дело по материалам сессии Одесского горсовета, решением которой застройщик "Одекому" мошеннически получил 4 гектара на 16-о станции Большого Фонтана
    Ноябрь 14, 2018 18:45
    Стоимость проезда в городском электротранспорте Одессы с декабря может составить 5 гривен
    Ноябрь 14, 2018 17:20
    В Одессе горела школа


    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    107 / 0,335 / 52.02mb