Новости Одессы


    В Одессе «накрыли» конвертцентр, который финансировал боевиков ДНР (ФОТО)

    Июнь 14, 2017 17:57

    В Одессе прекращена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований «ДНР».

    Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

    Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «помогали» клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов, а также «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

    «По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. ДНР», — говорится в сообщении.

    Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, свыше 400 тыс. долл., платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.

    Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

    Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

    Фото пресс-службы СБУ

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    112 / 0,529 / 59.05mb