Новости Одессы


    В Одессе «накрыли» конвертцентр с российскими связями (ФОТО)

    Июль 21, 2017 19:49

    В Одессе сотрудниками СБУ прекращена деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 75 млн. гривен. Центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.

    Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области.

    Для осуществления деятельности по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации зарегистрировали ряд фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей и обналичиванию денежных средств.

    Обысками в офисах и по адресам проживания фигурантов дела обнаружены и изъяты доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов, общей оценочной стоимостью в $250 тысяч.

    Досудебное следствие продолжается.

    Фото пресс-службы СБУ

     

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    113 / 0,503 / 58.03mb