Новости Одессы


    В Одессе «накрыли» очередной конвертцентр (ФОТО)

    Апрель 19, 2017 18:53

    Сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в Одессе прекращена деятельность очередного конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

    Правоохранители установили, что организаторами «конверта» обслуживалось тридцать компаний, которые занимаются импортно-экспортными операциями. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам в результате деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен.

    Во время обысков в офисах конвертационного центра и по местам проживания фигурантов дела оперативники СБ Украины обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта». Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение фиктивных финансовых сделок.

    Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, — сообщили в пресс-службе СБУ. Продолжается досудебное следствие.

    Фото пресс-службы СБУ

     

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    126 / 0,617 / 59.46mb