Новости Одессы

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность преступной группы, которая занималась «отмывкой» и обналичиванием средств, заработанных сельскохозяйственными предприятиями.

Об этом ОТКАТу рассказали в пресс-службе данного ведомства. Конвертационный центр создали семеро жителей нашего региона. Для его деятельности они зарегистрировали на территории Одесской и Луганской областей более 10 фиктивных предприятий. В ходе операции, спецслужбой был  задержан курьер, который доставил в один из офисов данной «компании» сумку с 3,2 млн грн.

«В ходе обысков офисов и жилищ организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «чёрную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флеш-носители, которые содержат данные про объёмы проведённых операций и заказчиков противоправных услуг», — рапортуют в СБУ.

По утверждению силовиков, примерный оборот преступной компании составлял около 1 млрд грн. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Согласно постановлению суда, на счетах конвертационного центра арестованы и заблокированы 16,5 млн грн. Оперативно-следственные действия продолжаются.