Новости Одессы


    В Одессе СБУ заблокировала канал незаконного вывода валюты за границу (ФОТО)

    Сентябрь 17, 2015 15:41

    Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм незаконного вывода иностранцами валюты из страны.

    Данную информацию обнародовала пресс-служба СБУ.

    PM64image004

    «Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек крупнейшего рынка Одессы. Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировались на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись ряду фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии», — сообщили в ведомстве.

    PM808image002

    В ходе обыска у членов группы были обнаружены и изъяты денежные средства в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 1,5 млн грн, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    93 / 0,287 / 47.2mb