В течение нескольких лет женщина незаконно получала деньги от граждан за продажу квартир в несуществующем многоэтажном доме в селе Молодежное Овидиопольского района. За время незаконного строительства ни один из инвесторов, который вложил деньги в будущие квартиры, жилья так и не получил.
В рамках досудебного расследования по уголовному производству, открытому по факту мошеннических действий со стороны строительной компании, сотрудники следственного отдела Черноморского отделения полиции провели обыски в офисе предприятия. В результате правоохранители изъяли компьютерную технику, сейф и документацию, которые указывали на незаконную деятельность женщины — учредителя.
Как выяснилось, земельный участок принадлежит физическому лицу, предоставившему его строительной компании в аренду. На момент проведения проверки, там был только вырыт котлован и построен первый цокольный этаж. Строительная площадка тщательно скрывалась забором с многочисленными рекламными баннерами, которые и привлекали внимание потенциальных покупателей.
Установлено, не имея ни одного разрешения на строительство, гражданка получала деньги от инвесторов, из которых ни копейки не было перечислено и на счет строительной компании.
«Первые заявления от обманутых инвесторов поступили в наше отделение полиции еще в 2014 году, — рассказали в полиции. — В настоящее время мы имеем уже более 20 заявлений от людей, признанных пострадавшими от мошеннических действий гражданки. Общая сумма убытков составляет четыре миллиона гривен».
Начато и расследуется уголовное производство по частям 2, 3 и 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных вышеуказанной статьей. Кроме того, в Черноморский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенные преступления гражданке грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Правоохранительными органами устанавливаются другие адреса, по которым строительная компания проводила фиктивное строительство. Расследование продолжается.
Апрель 20, 2018 20:15 В Одесской ОГА рапортуют о ремонте одной из самых аварийных дорог области |
|
Апрель 20, 2018 19:01 Полиция нашла в Никополе убийцу с поселка Котовского |
|
Апрель 20, 2018 17:44 В Одесской области младший брат задушил старшего |
|
Апрель 20, 2018 15:45 Генпрокурор Луценко в Одессе обещает взяться за облавтодор и горе-подрядчиков |
|
Апрель 20, 2018 15:22 На железнодорожной станции в Раздельной необычная стоимость услуг платного туалета (ФОТО ДНЯ) |
|
Апрель 20, 2018 14:06 В Одессе поезд сбил мужчину насмерть |
|
Апрель 20, 2018 12:44 На Фонтанской дороге ветка повредила лобовое стекло автомобиля |
|
Апрель 20, 2018 11:30 Официально: по состоянию на 1 марта 2018 года в Одесской области проживает 2 млн 382 тыс 762 человек |