Должностные лица ПАО «ЮСБ банк» растратили свыше 75 млн грн.
Национальная полиция Одесской области ведет досудебное расследование по факту присвоения (ч.5 ст.191 УК Украины) имущества в особо крупных размерах. Правоохранители подозревает бывшего директора «ЮСБ банка» Фридриха Поллака и его сообщников в растрате 63,5 млн. гривен, а также 405 тыс. евро и 44 тыс. долларов вкладчиков.
Об этом стало известно из
Согласно судебным материалам, Фридрих Поллак, назначенный в июле 2014 года управляющим директором «ЮСБ банка», вопреки интересам банка и его вкладчиков директор банка по предварительному сговору с советником председателя правления «Юнион Стандард Банк» совершил растрату средств банка находившихся в хранилищах Артемовского отделения ПАО «ЮСБ Банк» (Киев).
Постановлением Нацбанка 1 октября 2015 года ПАО «ЮСБ банк» был отнесен к категории неплатежеспособных.
«Понимая неотвратимость введения временной администрации в ПАО «ЮСБ Банк», директор банка Поллак 30 сентября 2015 года якобы дал устные указания подчиненным перевести деньги из Киева в другие отделения без документарного оформления.
Во исполнение указания шефа банкиры сформировали и подтвердили документы по инкассации с Артемовского отделения Киева в другие отделения банка.
Ранее в своей колонке директор Департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова
30 сентября банкиры не пустили на порог сотрудников НБУ, которые пришли для проверки отделений. Полтора часа их не пускали в помещения касс — этого времени хватило, чтобы перечислить 50 млн грн из Артемовского отделения Union Standard Bank в Одесское, еще 27 млн грн — во Львовское. Далее 47 млн грн уехали из Одессы в Харьков, а из Харьковского отделения 12 млн гривен тут же «перекочевали» в Днепропетровск.
Отделение в Харькове, из которого «переводили» 12 млн грн, сотрудники НБУ так и не нашли. Как и деньги.
Как писала Рожкова, «пока сотрудники НБУ по всей стране искали «призрачные деньги», 1 октября 2015 года со счетов двух связанных с банком юрлиц на счета физлица ушло 15,3 млн. гривен. Банк оказал 52 лицам «финансовую помощь» на суммы от 250 тысяч гривен до 295 тысяч гривен.
Кроме этого, Фридриха Поллака подозревают в том, что он совершил еще одну растрату в особо крупных размерах – переданную клиентом банка на ответственное хранение валюту, на сумму в эквиваленте 1,269 млн. грн.
На начало прошлого года банк не раскрывал информацию о своих собственниках, указывая лишь, что его акционерами были 7 юридических и 28 физических лиц без существенного участия.
После ужесточения требований Нацбанка к раскрытию структуры собственности, «ЮСБ Банк» указал собственников. Среди крупнейших владельцев его акций были Елена Гласенко (Одесса), Элла Корякина (Антрацит, Луганская обл.), Владимир Демков (Донецкая обл.) — Все трое по 9,9299%, Людмила Мищенко (Донецкая обл.), Сергей Вдовиченко (Днепропетровск) — 9,6959%, сестра и брат Анастасия и Дмитрий Иващенко — 9,44%, Татьяна Корчак (Котовск, Одесская обл.) — 9 , 3714% и Сергей Дугинов (Донецкая обл.) — 7,196% (данные по состоянию на июнь 2015 г), пишет Первая инстанция со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».
Май 30, 2020 18:36 ВСУ отказал в передаче Дела завода «Краян» в Одессу |
|
Май 30, 2020 17:05 Возле железнодорожного вокзала зарезали мужчину (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 16:25 Присвоила участок земли стоимостью 7,8 миллиона: руководитель предприятия предстанет перед судом |
|
Май 30, 2020 14:45 В Одессе установлен памятник погибшим воинам АТО и ООС (ФОТО) |
|
Май 30, 2020 13:12 Сбил мотоциклиста и уснул: в Одессе пьяный наставник юристов совершил ДТП |
|
Май 30, 2020 11:46 Как получить компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19? |
|
Май 30, 2020 10:18 Подробности жестокого убийства семейной пары в Шабо |
|
Май 30, 2020 09:17 В Одесской области почти три часа тушили масштабный пожар в частном доме (ФОТО) |