Новости Одессы

Экс-директор ООО «Финансовая компания «Топ Финанс» Инна Кан заключила соглашение с прокурором отдела Генеральной прокуратуры Украины Белым Е.В. о признании своей виновности в выведении миллионов гривен из банка «Порто-Франко».

Будучи директором «Топ Финанса», Кан заключила договор факторинга с банком «Порто-Франко», выкупив по заниженной стоимости имущественные права этого банка по 12 кредитам, которые находились в залоге НБУ. По данным материалов дела, этими действия нанесли Нацбанку ущерб на 33,19 млн грн.

Кан согласилась признать, что совершила злоупотребление полномочиями в интересах других лиц. За признание своей вины экс-директор «выторговала» себе штраф без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и специальной конфискации. Суд, утвердив это соглашение, обязал Кан уплатить государству штраф в размере 15 300 грн, отменив арест трех автомобилей.

В 2014 году «Порто-Франко» получил от НБУ 57,5 млн грн кредитных средств для сохранения ликвидности. 11.08.2014 областное управление НБУ запретило этому банку передавать кому-либо свое имущество и активы без согласования с НБУ. Но, несмотря на запрет, банк заключил договор факторинга с «Топ Финансы».

По договору факторинга фирма купила права на 12 кредитов вместе с залогом. По всем 12 кредитам был один залог — нежилые помещения второго этажа площадью 6994 кв. м в Одессе по ул. Новощепной ряд, 2 (торговый центр «Остров», владелец помещения — ООО «Одесский торговый дом»).

Судами установлено, что на 16.08.2014 размер прав по этим 12 кредитам был занижен более чем на 20%, а именно — фирма выкупила у банка эти права по 18,02 млн грн, в то время как фактически их стоимость составляла 96, 88 млн грн.

Фактически сразу после покупки, 26.08.2014 «Топ Финанс» уступило право по полученным от «Порто-Франко» кредитам вместе с залогом в пользу фирмы «Блэк Си Партнерс».

С 29.09.2014 в «Порто-Франко» была введена временная администрация. Фонд гарантирования вкладов добивался возврата средств и имущества «Порто-Франко», и добился успеха. 5 мая этого года Высший хозсуд признал недействительными договоры между банком, фирмами «Топ Финанс» и «Блэк Си Партнерс», а также обязал последнюю вернуть банку «Порто-Франко» 12 кредитных договоров, сообщает Украинская служба информации со ссылкой на решение суда.