Новости Одессы


    Злоумышленники пытались вывезти по поддельным документам 5,5 тыс тонн зерна

    Август 13, 2015 12:13

    Одесские таможенники вскрыли схему по нелегальной транспортировке отечественных зерновых культур за границу. Для беспрепятственного вывоза 5,5 тыс тонн товара мошенники использовали поддельный договор с шотландской компанией.

    Заявленная стоимость задержанного зерна составляет 891 тыс долл США, уточнили спикеры Государственной фискальной службы в Одесской области. По крайней мере, именно такую сумму указали сотрудники одной из брокерских компаний в предоставленной ними декларации. Экспортная операция базировалась на контракте между шотландской и украинской компаниями. Однако информация, предоставленная таможенникам их коллегами из Николаевской области, разрушила схему злоумышленников.

    «Во время осуществления таможенных формальностей в Одесскую таможню пришло письмо Главного управления ГФС в Николаевской области насчёт проведения досудебного расследования в уголовном производстве, в рамках которого оказалось, что документы, предоставленные в качестве основания для экспорта пшеницы, являются поддельными», — рапортовали фискальщики.

    Выяснилось, что директор компании-отправителя «ни сном, ни духом» не знал об участии своего предприятия в сделке. Он заявил, что не подписывал никаких инвойсов, не заключал указанных контрактов, да и проставленные печати – тоже не его рук дело.

    На данный момент составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Нарушителям грозит штраф в размере 100% стоимости задержанного груза с последующей его конфискацией.

     

     

    << Предыдущая Запись Следующая Запись >>



    


     

    «Откат» - издание, специализирующееся на политической и антикоррупционной тематике. Широкая база источников позволяет сообщать нашим читателям эксклюзивные сведения из сферы одесской политики, бизнеса и криминала. Наши журналисты систематизируют коррупционные схемы и объясняют, как они отражаются на жизни горожан. Мы не сообщаем новости, мы объясняем, что они значат.

    Чиновник требует у вас взятку? Узнали о коррупционной схеме? Сообщайте нам – разоблачим коррупционеров вместе.

    91 / 0,275 / 47.46mb